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清华紫光股份有限公司2005年度股东大会

项目类型:电子商务
2018-06-27
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  秒速飞艇走势图本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  6、会议的召开符合《公司法》、清华紫光股份有限公司2005年度股东大会决议公告《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

  出席会议的股东及股东代表6名,代表股份数110,080,000股,占公司有表决权股份总数的53.42%。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  根据中兴华会计师事务所出具的审计报告,本年度公司实现净利润2,278,882.93元,按10%提取法定盈余公积金226,661.43元,按10%提取法定公益金226,661.43元,加上年初未分配利润29,488,098.89元,减去已支付2004年度普通股股利14,425,600.00元后,可供股东分配的利润为16,888,058.96元。

  鉴于公司本年度的实际情况和公司的长远发展,2005年度实现的净利润将用于补充公司运营资金,公司2005年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  12、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案

  公司续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所支付2005年度审计费用55万元,所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时,股东大会授权董事会根据具体情况决定2006年度财务报告审计机构报酬。

  同意110,080,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

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